Представители преступной группировки за определенное денежное вознаграждение оказывали своим заказчикам массу банковских услуг. Это и кассовое обслуживание клиентов и ведение их банковских счетов, выдача наличных и их инкассация.
Преступники занимались банковской деятельностью незаконно, используя счета подставной фирмы, которую они контролировали.
В результате определенных мероприятий, полицейские установили и задержали самого активного представителя преступной группы, им оказался 42-х летний житель Подмосковья. Также удалось установить личности остальных подозреваемых, и в настоящее время ведутся мероприятия по их задержанию.
Как отмечают в полиции, во время проведения обыска в офисе лжебанкиров были обнаружены и изъяты множество печатей незаконной фирмы, а также телефоны, компьютеры и ключи от системы клиент-банк, с помощью которых группа вела свою нелегальную деятельность.
Следователями было возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Проводится ряд следственных мероприятий направленных на задержание еще двоих участников организованной группы, и проверке других фактов происшествия.
Похожие статьи:
Общество → Америка вынесет приговор военнослужащему, информировавшего WikiLeaks
Кино → Тому Крузу предъявлен иск на астрономическую сумму
Общество → Деньги, выделенные ФСИН, ищут за границей
Культура → 125 лет назад в 1888 году родился легендарный Антон Макаренко
Наука → 25-ти летний триумф Бурана