Преступники занимались банковской деятельностью незаконно, используя счета подставной фирмы, которую они контролировали.

В результате определенных мероприятий, полицейские установили и задержали самого активного представителя преступной группы, им оказался 42-х летний житель Подмосковья. Также удалось установить личности остальных подозреваемых, и в настоящее время ведутся мероприятия по их задержанию.

Как отмечают в полиции, во время проведения обыска в офисе лжебанкиров были обнаружены и изъяты множество печатей незаконной фирмы, а также телефоны, компьютеры и ключи от системы клиент-банк, с помощью которых группа вела свою нелегальную деятельность.

Следователями было возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Проводится ряд следственных мероприятий направленных на задержание еще двоих участников организованной группы, и проверке других фактов происшествия.